Вакансии и работа в России. Категория: Банки, инвестиции, лизинг/Финансовый мониторинг

(55 вакансий)
Сортировать:

Менеджер по заготовке лома РЗМ (редкоземельных металлов)

от 50 000
Требования Компания, входящая в состав крупного металлургического холдинга, ищет в свою команду менеджера по заготовке лома РЗМ. Что нужно делать: Искать и привлекать новых клиентов (мониторинг потенциальных клиентов, личные встречи) Заключать договоров; ...
2 дня назад с superjob.ru (суперджоб)
реклама
от 50 000

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

от 50 000
Credit.Club инвестиционная платформа, управляющая капиталом профессиональных участников и частных лиц. Мы создали онлайн-сервис, который объединяет бизнес и инвесторов со всей России. У нас предприниматели быстро получают деньги, а инвесторы доход с ...
5 дней назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
реклама
от 50 000

Главный специалист управления мониторинга банковских операций

договорная
Обязанности: Работа с Перечнями и списками Росфинмониторинга по направлению ПОД/ФТ и международных санкций; выявление фигурантов Перечней и списков, проведение анализа; применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Главный инспектор Отдела финансового мониторинга

договорная
Обязанности: Мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Формирование и направление сведений в соответствии с 4936-У, 4077-У, 407-П в ФСФМ; Консультирование и обучение сотрудников ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Ведущий специалист отдела мониторинга эквайринговой сети

договорная
Вам предстоит: Мониторинг работоспособности устройств самообслуживания Банка Инициация/контроль исполнения заявок по восстановлению работоспособности в сервисные организации Консультационная поддержка ключевых клиентов Банка, а также сотрудников Банка по ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

от 85 000
Обязанности: Проведение мероприятий по идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при представлении комплекта документов на открытие счета. Проведение контрольных мероприятий при обновлении идентификационных ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 85 000

Финансовый менеджер

договорная
Clarus - международная финтех компания, которая занимается разработкой программного обеспечения и является системным интегратором. Наш основной проект - финансовая экосистема, которая включает в себя три проекта: биржа, мультивалютный кошелек и мессенджер ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Начальник отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию

договорная
Ищем человека с релевантным опытом работы в компании - проф. участнике рынка ценных бумаг. Обязанности: Организация общего руководства отделом, распределение функциональных обязанностей сотрудников. Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Специалист по финансовому мониторингу с юридическим образованием

от 45 000
Срочно!!! Ищем сотрудника с обязательным ВЫСШИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ и опытом работы в области финансового мониторинга, знанием ФЗ 115 Обязанности: Проведение мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК по ...
день назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 45 000

Специалист по AML/финансовый мониторинг иностранного платёжного института (PI/MSO)

от 150 000
Обязанности: Проведение онбординга клиентов (юридических лиц) в иностранных платёжных институтах (payment institution, electronic money institution, money service operator) в соответствие с требованиями регулирующих органов и банков-корреспондентов; ...
2 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 150 000

Экономист отдела мониторинга кредитных операций

от 30 000 до 35 000
Обязанности: Анализа ФХД, ТЭО, бизнес-плана и Cash Flo клиентов; Анализ балансовой и управленческой отчетности; Оценка рисков и регулирование резервов; Подготовка Профессиональных суждений об уровне кредитного риска по Кредитным продуктам; Урегулирование ...
2 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 30 000 до 35 000

Начальник отдела фрод-мониторинга

от 120 000
  • Консервативный коммерческий банк
  • Москва
Обязанности: проведение анализа мошеннических операций в эквайринге, ДБО и переводах денежных средств; разработка и внедрение инструментов фрод-мониторинга; разработка внутренних документов в части контроля рисков; отслеживание изменений в правилах ...
2 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 120 000

Менеджер по работе с клиентами

от 40 000 до 75 000
В клининговую компанию "Клининг 911" в связи с увеличением штата на постоянную работу требуется менеджер по работе с клиентами! Мы предлагаем возможность построить успешную карьеру в сильной, развивающейся в новых регионах Компании. Обязанности: Ведение и ...
8 дней назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
реклама
от 40 000 до 75 000

Эксперт по автоматизации систем мониторинга банковских операций (санкционный комплаенс)

договорная
Обязанности: Сопровождение проектов со стороны бизнес-заказчика по направлению соблюдения режима международных санкций; создание и контроль реализации IT задач и проектов по доработке автоматизированных банковских систем со стороны бизнес-заказчика по ...
5 дней назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
реклама
договорная

Главный специалист по кибербезопасности (защита систем кредитного мониторинга)

договорная
Обязанности: Комплексное обеспечение кибербезопасности для процессов мониторинга кредитного портфеля корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк (проекты, направленные на повышение эффективности и качества процесса мониторинга, за счет автоматизации рабочего ...
2 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Руководитель направления сопровождения моделей мониторинга

договорная
Обязанности: Исполнение функции владельца моделей оценки кредитного риска в рамках процесса мониторинга по сегменту Средний+; Разработка методологии процесса мониторинга по сегменту Средний+, в т.ч. проведение Пилотных проектов; Формирование/согласование ...
2 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

договорная
Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций. Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих ...
2 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Ведущий специалист фрод-мониторинга

от 70 000
  • Консервативный коммерческий банк
  • Москва
Обязанности: - осуществление фрод-мониторинга в системах ПЦ; - проведение анализа мошеннических операций в эквайринге, ДБО и переводах денежных средств по алертам; - отслеживание изменений в правилах платежных систем в части контроля рисков; - мониторинг ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 70 000

Дежурный инженер по сопровождению(команда банковского процессинга)

договорная
Обязанности: Выполнение ежедневного цикла технологических процедур в процессинговых системах; Мониторинг согласованного уровня предоставления ИТ-услуг, своевременная регистрация инцидентов; Оповещение в установленном порядке сотрудников банка и сторонних ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Главный специалист Отдела методологии и обучения Департамента финансового мониторинга

до 60 000
Обязанности: Разработка и сопровождение в ходе согласования и утверждения Правил Внутреннего Контроля в целях ПОД/ФТ, а также методических рекомендаций, приказов и распоряжений по линии ПОД/ФТ. Согласование со смежными подразделениями Внутренних ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
до 60 000

Комплаенс-менеджер

от 40 000
Уникальность Точки - это сочетание технологичности и вау-сервиса. Мы умеем предвидеть то, что может беспокоить предпринимателя и воплощать в жизнь самые ошеломляющие идеи:) Сейчас мы ищем тех, которые будут не только предотвращать сомнительные операции, ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
от 40 000

Аналитик Отдела мониторинга

договорная
Обязанности: Мониторинг финансового состояния участников факторинговых сделок; Мониторинг ковенантов и выполнения условий договорной документации; Мониторинг критериев проблемности участников факторинговой сделки; Мониторинг состава групп связанных ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Ведущий специалист службы финансового мониторинга

договорная
Вы: имеете положительную деловая репутацию с учетом требований Банка России; имеете опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 х лет; соответствуете ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная

Начальник службы финансового мониторинга

договорная
Вы: имеете положительную деловую репутацию с учетом требований Банка России; имеете опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 х лет; соответствуете ...
3 дня назад с hh.ru (ООО "Хэдхантер")
договорная